工行金华浦江支行四个“强化”持续加大反洗钱工作力度

　　为全面贯彻落实人民银行关于反洗钱工作相关要求，加大反洗钱监管力度，今年以来，金华浦江支行从坚持从四个方面入手，认真履行反洗钱义务，不断强化反洗钱工作，严格防范经营风险。

　　一、强化学习培训。该行多次对辖内员工进行反洗钱业务培训，并通过下发反洗钱学习资料，及时传递最新监管政策、反洗钱工作信息及先进经验。同时，辖内网点利用晨会学习时间，组织员工学习反洗钱案例、反洗钱风险提示、规范流程等，继续强调反洗钱工作的重要性，不断提高员工的反洗钱技能。

　　二、强化宣传教育。一方面，该行利用厅堂微沙龙、摆放展架与宣传折页、LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语等宣传手段做好到店客户的宣传教育工作。另一方面，该行通过制作美篇、H5等手段进行线上宣传，及时向客户普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱社会氛围。

　　三、强化源头管理。该行充分意识到银行是控制反洗钱工作的第一道防线，加强对新开立账户的客户身份识别是管控的重中之重，严格执行客户新开立账户相关规定，及时提醒客户禁止出租出借金融账户、卡、U盾。同时，强化客户身份信息、所提交的资料以及开户目真实性的识别。

　　四、强化风险监测。一是做好客户日常交易分析，对大额和可疑交易进行报告;二是做好高风险客户尽职调查，包括企业注册信息、税务登记信息等，杜绝倒卖或从事违法犯罪活动等情形的发生。

　　反洗钱是一项长期性、系统性任务，该行表示会切实履行好于反洗钱工作义务，严格按照上级行和监管部门的部署要求，做好反洗钱宣传教育工作，强化客户身份识别，从源头做起，提高柜面反洗钱警惕性，将反洗钱工作贯彻到底。