工行沧州分行扎实落实疫情防控形势下案防工作

在当前疫情防控形势依然严峻复杂情况下，工行沧州分行将疫情防控和案件防范工作作为一种促进业务发展转型的机遇，积极探索疫情期间业务发展和案件防控的新模式，为确保案防工作不减档、不脱轨、不虚责，主动作为，有效促进各项业务健康发展。
    一、疫情管控不放松。当前疫情防控形势虽然日趋向好，但依然严峻复杂，该行党委要求全行上下时刻保持警惕，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，毫不放松，抓紧、抓实、抓细各项防控工作，久久为功，持续落实好防控工作措施标准。各支行、各部门要继续严格落实主体责任，切实加强对本支行、本部门员工的健康管理和行为监督，确保不聚集，防止人员流动风险，遇有情况第一时间报告。
    二、案防责任实落地。该行党委再三强调要保持对当前案防形势的清醒认识和准确判断，压紧压实主体责任、整改责任、监督责任“三大责任”，牢固树立“做好案防工作是本职、不做案防工作是失职、做不好案防工作是渎职”的理念，将案防工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
    三、“防线”履职出效能。针对疫情期间的案件及操作风险防控特点，该行党委重申各支行、各专业部门，要持续深化重点业务和重点人员治理工作,充分发挥第一、第二道防线的作用。要着重防范信贷领域合规风险、客户准入欺诈风险、利用疫情诱骗客户转账汇款风险、应急业务合规性风险、个人客户征信泄密风险、信息安全风险、舆情声誉风险、双人控制失效风险等方面潜在案件风险隐患，严格落实内控案防工作要求，持续强化防疫特殊形势下案件防控工作，严防案件和案件风险事件发生。
    四、案防统筹细安排。根据疫情控制实际情况和案防管理需要，该行认真构建安全高效、灵活有序的工作运行机制，提高风险敏感度。同时，加大对员工异常行为、特别是加大对现金在途超时、财政账户拨付、内部户支付与挂账、客户资金频繁异动、重要事项调整后大额转账等异常事项的风险监控力度，强化假借防控疫情名义的冒名开户、非法集资、诈骗诱骗客户存款、挪用盗用银行资金等行为的核查工作。针对目前反洗钱工作各项客户信息完整性尚存欠缺的现状，在案防分析会上制定了下大力气予以扭转的具体措施，严防外部监管风险事件发生，稳步推进案防基础工作。
五、积极创新促发展。该行要求要紧密结合疫情防控实际有序开展业务工作，认真梳理、分析、总结疫情发生以来的业务经营管理及发展情况，分类研究实施方案，及时调整工作状态，做到早计划、早谋化，准备充分、加大力度，进一步强化“比”“拼”意识，瞄准各项经营目标任务，全力以赴实现既定工作目标，确保疫情防控与各项业务工作两手抓、两不误。