工行沧州北环支行努力提升反洗钱工作质量

岁末年初，电信诈骗、洗钱等犯罪行为也进入了案件高发时期。工行沧州北环支行为打造“安全银行”推出多项措施，加强反洗钱工作管理。严格要求全行员工时刻保持对当前严峻形势的清醒认识，确保反洗钱工作的质量提升。
加强学习。该行加强对反洗钱相关知识的学习培训，每周开立专会对《中华人民共和国反洗钱法》进行学习，并对本周发现的反洗钱问题进行总结分析，通过学习培训和总结，让员工了解清楚自己在新形势下面对洗钱、电信诈骗等犯罪时自己的职责所在，以及应对和打击措施，为反洗钱工作的日常开支奠定基础。
规范操作。日常工作方面，该行要求每位员工做好客户身份识别。对于到店办理业务的客户要现场审核结合科技力量进行识别，在有效的利用好脸部识别系统、身份核查系统的同时，现场还需对客户身份进行验证识别，杜绝冒名开户成功办理从而引起更高一级风险发生。对于批量开卡业务要严格按照操守执行，绝不允许有漏身份证核查、漏章、单人交接的不规范行为发生，通过严格规范日常工作措施，反洗钱。
强化宣传。在反洗钱的宣传工作上，该行加大力度主动到各单位进行宣讲，特别是对于金融交易频繁性较强的机构部门，除了课件宣传外还以座谈会的形势开展讨论。同时利用科技手段通过电子LED屏、网点滚动广告屏及融e联进行全方位覆盖式的宣传，让更多的人群知道洗钱的危害、知道自己出租账户引发案件的严重后果、知道电信诈骗的预防手段，只有在意识上有了清楚的认识，才能切实对洗钱等犯罪行为有所防范，通过强化宣传，确保反洗钱工作不断深化。