工行景德镇昌河支行积极开展内控案防工作

 为加强内控案防风险防控，昌河支行积极开展内控合规主题活动。支行组织全员学习内控案防知识、多渠道落实身份识别工作、关注特殊业务，有效防范洗钱风险，保障支行各项业务依法合规开展。 

  一、加强案件风险排查。支行重点排查业务运营过程存在的风险隐患风险，严格禁止员工参与非法集资、民间融资、经商办企业、违规提供担保、违规代客理财、违规销售理财产品，认真梳理和排查各业务专业和线条的案件风险点，加强对案件风险排查和整治。 
  二、加强员工内控意识。支行通过每日晨会开展内控知识培训，增强从业人员对内控风险的认识。要求全体员工各个岗位均要学习“客户身份识别制度”，强化全体员工的工作水平和判断能力，从思想上强化每位员工的内控意识，从业务技能上，提高员工对日常工作中敏感业务的警惕性，有效防范风险。 
  三、加强案件警示教育。支行在组织员工学习规定文件内容的同时，运用典型案例引导员工立足自身岗位及业务风险点，就围绕“如何践行案防承诺、如何增强风险意识、如何加强案件防范”展开讨论，深化专题教育学习内容，增强员工遵纪守法的自觉性和个人职业道德行为准则，做到遵章守纪，恪尽职守，廉洁从业。 
  四、加强员工教育培训。提高员工案件防范意识。支行通过每周例会对员工进行合规案防工作的培训，培训内容以规章制度、新业务、新规定、《员工违规行为处理规定》、《业务操作指南》为主，选取典型案例进行分析，加强警示教育，为案件防范工作夯实基础。