为深入贯彻《反洗钱法》相关要求，切实履行国有大行社会责任，提升社会公众反洗钱风险防范意识，近日，中国工商银行东阳支行组织开展以"警惕洗钱陷阱守护金融安全"为主题的反洗钱专题宣传活动，多渠道、多层次普及反洗钱知识，全力构筑群防群治的金融安全屏障。
立足厅堂主阵地，强化一线宣教。该行充分发挥网点窗口作用，在营业大厅醒目位置摆放反洗钱宣传折页与警示海报，利用LED显示屏滚动播放反洗钱标语。大堂经理与柜面人员在办理业务过程中，主动向客户讲解洗钱犯罪常见手法与法律后果，重点提醒客户切勿出租、出借、出售个人银行卡及账户，妥善保管身份信息与支付凭证，从源头上防范账户涉险风险。
延伸宣传触角，精准覆盖重点群体。该行组建宣传小队，深入周边社区、专业市场及小微企业，面向不同人群开展分层宣教。针对老年群体，结合养老诈骗、非法集资等典型案例，揭示"高息理财""代保管资金"等洗钱陷阱;针对个体工商户与企业财务人员，重点解读公转私异常流转、虚假贸易背景等风险点，强化合规经营意识;针对青年群体，揭露"兼职跑分""虚拟币交易"等新型洗钱手段，引导树立正确的金融消费观念。
强化内部管控，夯实履职基础。宣传活动期间，该行同步组织员工开展反洗钱业务培训，深化员工对客户身份识别、可疑交易监测等核心制度的理解，确保一线人员准确把握监管要求，提升风险识别与处置能力，将反洗钱合规要求贯穿业务全流程。
此次专题宣传累计发放宣传资料两百余份，覆盖群众三百余人次，有效提升了辖区公众对洗钱犯罪的认知度与警惕性。下一步，工行东阳支行将持续推进反洗钱宣传常态化，不断创新宣教形式，以实际行动维护地方金融秩序稳定，守护好人民群众的"钱袋子"。
