为进一步提升员工反洗钱工作能力，筑牢金融安全防线，近日，农发行泰和县支行扎实开展反洗钱重点可疑交易案例学习活动。
活动中，支行选取了多起具有典型性的重点可疑交易案例，从交易背景、异常特征、识别方法等方面进行详细讲解。这些案例涵盖了利用虚假贸易、拆分交易等多种洗钱手段，反洗钱人员结合实际业务场景，深入剖析了案例中可疑交易的甄别要点以及对应的反洗钱操作规范。
参与学习的员工们认真聆听，积极交流讨论。大家纷纷表示，通过此次案例学习，对反洗钱工作有了更直观、更深刻的认识，在今后的工作中，将不断提高对可疑交易的敏锐度，严格按照反洗钱相关规定，做好客户身份识别、交易监测等工作，切实履行好反洗钱义务，为维护金融领域的安全稳定贡献力量。农发行泰和县支行也将以此次学习为契机，持续加强反洗钱培训与宣传，不断完善反洗钱工作机制。
