新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行要闻

农发行泰和县支行开展关联交易排查,严守合规底线

发布时间:2025-06-25

  为进一步加强风险管理,提升合规经营水平,农发行泰和县支行积极响应上级行要求,于近期扎实开展关联交易排查工作,旨在有效防范潜在风险,确保各项业务依法合规开展。

  此次排查工作,聚焦授信类、存款和其他类型交易等关键领域,对全行业务往来进行地毯式梳理。针对涉农贷款、重大项目合作等重点业务,工作人员采用系统筛查与人工核查双保险模式。系统筛查依托先进的大数据分析技术,分析重点业务数据;人工核查则专注细节,深入剖析每一笔交易,保障业务开展公平透明,严防利益输送和道德风险。

  该行强化“三合一”专员的作用,并借助内控监督管理信息系统,将关联交易管理无缝融入贷前调查、贷中审查和贷后管理全流程。贷前严查交易对手关联关系,贷中严格把控合规性,贷后持续跟踪执行情况,做到风险早发现、早处置、早化解,大大提高风险监测的及时性与准确性。

  此外,为增强员工合规意识,该行组织开展关联交易专项培训。通过深入解读监管政策、剖析典型案例,让员工清晰知晓关联交易的“红线”与“禁区”,在全行营造出“人人讲合规、事事守规矩”的浓厚氛围,从思想根源上筑牢风险防范防线。

  通过本次关联交易排查,农发行泰和县支行有效提升风险防控能力,进一步规范业务操作和内部管理流程,为更好地服务乡村振兴、履行政策性银行职责奠定坚实基础。

来源:互联网
作者:郭星军