农发行吉安市分行全面排查 反洗钱工作不留死角

       农发行吉安市分行运营科技部开展反洗钱风险再排查工作，进一步消除洗钱风险隐患。
       全面排查，坚决不留死角。对照反洗钱工作资料清单逐一检查，梳理账户基本资料，梳理本年年检情况，通过启信宝、天眼查、国家企业信息公示网等辅助工具及反洗钱系统，对开户企业进行信息变更筛查，对需要变更企业信息的账户及时通知企业变更或下达止付通知。
       立行立改，随时查缺补漏。对客户身份信息登记表、客户身份识别资料、可疑案例甄别资料、风险评级资料等进行整理，查缺补漏，对客户档案进行整理、归档。