建行江苏省淮安分行坚持把风险防控放在首位，不断提升风险管理的专业性和系统性，全方位筑牢安全堤坝，实际行动守护每一位客户的资金安全。一是深化案件风险防控机制。坚持以“合规平安年”工作为平台，统领全年案防合规工作重点，从案防点、处罚点、重点人员、约束机制、智能监测、常态教育、安全管理七个方面推进工作任务。严格落实员工异常现象上报，对大额负债、核实违规等人员实行名单制管理，筑牢异常行为“人防”网。探索建立一体化防控机制，推进关键业务领域风险防控合规会商机制，推进条线合规履职，提升合规管理质效。二是加大涉赌涉诈防控工作力度。开展反电信网络诈骗专项排查和警示教育宣传工作，通过组织全员签订“承诺书”、专项警示教育考试、观看警示教育片等，进一步提高全员反、防诈骗意识，增强应急处置能力，不断推进账户涉诈风险防控和提升客户金融服务工作。三是完善舆情防控及监测。从制度上明确应急联络机制、相关业务部门管理职责、声誉风险响应机制、声誉风险处置流程及不同情况下应急处置方案，提升声誉风险管控的有效性、可操作性及响应速度。强化工作指导。
