反洗钱是一项长期而且艰巨的任务，守好反洗钱的第一道防线，是我们义不容辞的责任。建设银行东营黄河路支行利用夕会时间对网点员工进行反洗钱培训。
一是严格遵守反洗钱业务要求，做好尽职调查。近期涉赌涉诈形势严峻，在日常柜面工作中，前台员工在实际办理业务的过程中，要求做好风险提示、核实办理银行卡的用途、工作单位、地址、电话实名等信息，在账户开立环节做好客户识别。在账户存续期间，要加强客户风险排查，对于交易异常、异地取现客户，及时与客户联系了解具体情况并对核实为异常的交易账户及时采取相关管控措施。
二是积极宣传，普及反洗钱知识。在厅堂摆放反洗钱宣传材料，组织简单的厅堂微沙宣讲，走进附近商圈、社区、学校进行宣传活动，尤其向老年客群、学生群体宣传相关知识，全面提升群众识诈防骗意识和反洗钱意识。
三是增强合规意识，重视反洗钱工作。在风险排查时，认真核实客户交易资金的用途，了解客户资金频繁进出的原因，及时提醒客户参与洗钱交易的风险。
