建行江苏省淮安分行认真遵守相关法规、规章和政策文件规定,规范开办存款业务，多措并举严防新开银行账户涉赌涉诈风险。一是“强把关”落实新账户审核责任。对于新开账户严查真实背景，严格开展用卡安全教育。用好省分行“红绿灯”系统以及“快捷支付交易限额”功能，对新开账户进行层层把关。做细新开户后回访工作，千方百计做好涉案风险规避工作。二是“双管控”精准锁定嫌疑账户。通过AI大数量精准复查，针对低AUM、无代扣代缴标记、有代发标记、近三个月没有交易流水发生、低学历客户做进一步的精准管控，对管控模型提取的可疑账户数量；优先对市分行涉案账户名前五名的网点落实全面管控。以分行手工管控+省行系统管控的“双管控”模式，狠刹涉案账户数量抬升势头，摆脱落后的局面。三是“内外兼修”持续做好反赌反诈对外宣传和对内培训工作。针对代发企业开展断卡行动宣传，第一时间获取代发企业离职人员数据，开展精准管控；不断提升柜面人员的反诈识假能力，筑好“第一道防线”。
