建行江苏省淮安分行紧抓对公涉赌涉诈防控工作，聚焦长尾无贷、普惠贷款逾期、工商经营异常三大客群，以“三步骤”开展对公涉案账户疑点数据重检工作，筑牢对公账户反诈防线。一是全面排查，不留死角。聚焦长尾无贷、普惠贷款逾期以及工商经营异常三大高风险客群，梳理疑点账户名单，通知支行全面部署，网点落实全面、逐户排查账户，重检网银交易限额，应调尽调，应控尽控。二是审慎受理，收紧审批。督促客户经理切实加强开户及回访尽职调查，用好系统“一键核查”功能，通过线上流程受理客户企业网银非同名转账限额提额申请，相关审批人员严格落实分层级受理审批，做到逐级留痕。三是岗位联动，共同防控。基层行各岗位充分联动，柜面、客户经理、营运主管层层把关，联动做好案防工作，针对变更户名、变更法人、长期未对账、挂失补网银盾等重点账户，提前做好预判和防控。
