建行石家庄槐安东路支行成功堵截电信诈骗案件帮客户挽回损失28000元
建行石家庄槐安东路支行成功堵截电信诈骗案件帮客户挽回损失28000元
近日，建行石家庄槐安东路支行收到市公安局桥西分局刑警大队感谢信，表扬支行日常风险管理到位，员工反诈意识较高，识别可疑情况处置得当，成功为客户挽回28000元资金损失，为全社会反诈工作做出了积极贡献。
2月3日下午15时25分,一名女性客户宋某某到支行要求办理转账28000元。大堂经理小黄指引客户到STM智慧柜员机操作，并询问客户往哪转账、是否跨行，客户语气有些不耐烦反问到“还能往哪转？”。柜员见客户未直接回答是否跨行，且下意识的反问不符合常理，故提高警惕，进一步询问客户是否认识对方及转账具体用途，客户称不认识对方。柜员小黄立即停止为客户办理转账业务，并告知客户不要给不认识的人转账，以防被骗，并呼叫另一名大堂经理小张一起为客户进行电信诈骗风险提示。
客户见不能办理转账业务，转而咨询员工个人养老金业务，问是否利息较高，是否可以专户理财等问题。两名员工为客户讲解了个人养老金账户的业务知识及账户内资金运作模式，并着重强调此业务只能本人操作，且账户内资金要等退休后才能取出。经过与客户详细沟通客户才说出自己在一个微信群里参加某理财项目，返息较高，柜员立即提醒客户可能遭遇了电信诈骗，并建议客户马上拨打110报警并及时向反诈部门反馈相关信息，客户听后如梦初醒，放弃了转账。十几分钟后，办案民警到支行向柜员了解情况，对员工的现场处置给予表扬。办案民警表示客户当天上午已经被骗了9000元，下午被诱骗继续转账时多亏员工及时劝阻客户，成功拦截了这笔转账业务，守护了客户的财产安全。（李宪民 王贵霞）
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