为夯实辖内反洗钱管理基础，营造“反洗钱人人有责”的良好氛围，提高社会公众对反洗钱工作的理解认识，根据《浙江分行关于组织开展2023年反洗钱宣传培训工作的通知》（工银浙内控[2023]9号）及上级行工作要求，金华婺城支行积极组织开展2023年反洗钱培训宣传专项活动。
一、有序开展工作，确保本次活动取得实效。为做好反洗钱对外宣传和对内培训工作，该行第一时间通过行务扩大会传达部署2023年反洗钱培训宣传专项活动要求，要求各网点、部室将此次活动作为增强全行员工反洗钱意识、防范和化解洗钱风险的重要举措，根据上级行要求，细化宣传培训措施，确保本次反洗钱宣传培训活动扎实、有序开展。
二、强化宣传工作，提高公众反洗钱意识。一是充分发挥网点厅堂主阵地作用开展阵地宣传，通过在宣传专区摆放宣传折页，LED电子屏滚动播放宣传标语，客户业务办理间隙开展“微沙龙”；二是辖内各网点结合外拓营销工作发放宣传材料，并通过讲述最高人民检察院发布的检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，以及网络赌博、海南离岛“套代购”、中国留学生海外洗钱、利用代缴企业或居民电费等正常生活费用掩饰、隐瞒违法犯罪等案例，以案说法，向客户开展反洗钱宣传及洗钱风险提示；三是发动辖内员工通过微信朋友圈转发反洗钱公益广告、反洗钱知识宣传软文、微视频、微课堂等内容，进一步扩大反洗钱宣传活动的覆盖面及影响力。
三、加强学习培训，提升反洗钱履职能力。一是辖内网点、部室通过三会及专业例会形式组织员工集中学习反洗钱相关知识，提高员工对反洗钱工作重要性的认识，同时强调日常业务操行、营销、宣传过程中注意做好保密工作，确保反洗钱保密制度执行到位；二是组织网点骨干人员集中学习反洗钱相关工作制度及案例，共同分析探讨实际工作中遇到的问题和解决方案，明确当前反洗钱工作重点及操作要点，并再次落实“反洗钱重大可疑线索发掘技能”劳动竞赛活动要求，学习他行线索挖掘技巧，确保报送涉嫌洗钱的可疑线索数量和质量。
四、严控操作流程，践行反洗钱工作职责。该行要求各网点严格落实各项反洗钱工作要求，对于新增客户，严抓客户身份初次识别环节，按照反洗钱相关规章制度的要求一丝不苟的地执行，准确、真实和完整地收集、录入客户信息，把好客户的准入关，保证新增客户的数据质量；对存量客户，开展信息治理工作，补充完整存量客户信息所缺内容，及时更正或更新客户身份信息；在后续交易环节中，坚持客户身份持续识别，对客户身份信息及时评估，根据评估结果调整洗钱风险等级，实现动态管理。
下一步，金华婺城支行将继续推进反洗钱宣传工作，扩大宣传效果，将反洗钱知识普及到公众当中。同时，将加强员工的教育培训，提高反洗钱业务处理能力，将反洗钱意识内化于心，促进各项业务合规开展。
