建行江苏省淮安分行坚持从严治行的主基调，持续压实各层级反洗钱职责，加强核心义务的履行，增强洗钱风险防控能力,落实金融制裁合规管理,提升反洗钱管理成效。一是开展洗钱高风险客户风险等级重检工作
。组织对存疑的高风险客户开展重检工作，按照“能系统查询的不人工报、已近期调查的不重复发”的标准，了解客户及其相关风险事项，合理评定客户等级。二是组织各部门开展“举一反三”问题专项整改工作。确保相关业务程序合规、操作规范，有效防范业务操作风险、案件风险和合规风险，持续提升反洗钱可疑交易涉罪类型分析的准确性和报告撰写质量，加强可疑交易分析工作管理。三是持续开展“合规记于心 风险无小事 ”系列直播。推出“合规记于心 风险无小事”直播栏目，组织员工反复学习、重点学习典型案例、风险提示等，通过全员覆盖与聚焦重点相结合、专题分类与法规解读相结合，着力打通纪法合规教育“最后一公里”，让警示教育真正入脑入心，筑牢“不敢违、不能违、不想违”的思想堤坝。
