为扎实推进反洗钱工作，有效遏制洗钱犯罪活动，工行金华武义支行通过加强业务学习、严格反洗钱关键岗位操作、加强客户身份识别等举措，提升反洗钱工作实效和能力。
一、加强员工反洗钱制度学习和落实。该行各网点组织员工深入学习反洗钱有关制度，对照制度规定，明确反洗钱关键环节、重点业务操作的防范措施，如个人网银注册业务、挂失等业务，做到履职尽责。
二、柜台内外联动做好客户身份识别。该行柜台内柜员与现场经理联动做好客户身份识别的同时，对有冒名办理业务嫌疑的，还提请网点负责人进一步核实，确保万无一失。
三、严格做好联网核查客户身份识别。该行为客户办理业务时，严格执行联网核查相关流程，确保身份证件的真实性和有效性的同时，认真核实客户相貌特征，与联网核查照片是否一致，对冒名办理业务的，及时向公安机关及上级行报告。
