张家口桥东支行强化培训持续提升反洗钱履职能力

张家口桥东支行强化培训持续提升反洗钱履职能力
张家口桥东支行  夏晓梅
按照内控合规“价值提升年”主题活动工作要求，张家口桥东支行将7月定位反洗钱履职能力提升培训月，通过集中、分层培训持续强化制度学习，提高员工反洗钱工作能力，确保各项业务健康合规有序发展。
该行为落实“价值提升年”主题活动工作及总省市行相关要求，制定了反洗钱学习方案。一是专项教育，通过落实分行反洗钱工作计划、结合内控合规“价值提升年”主题活动持续不断抓员工实战技能培训力度，推动将“反洗钱红线”内化于心、外化于行、固化于制。二是专业教育，各主管行长有效发挥制度执行表率、监督检查制度执行情况，扎扎实实地强化案防制度落实，将反洗钱红线纳入业务制度、风险管理和操作流程，融入到日常管理之中，定期开展风险排查和治理，切实履行好自身岗位所赋予的职责。三是分层教育，将反洗钱各项规章制度结合起来同时学习，层层落实，各网点利用晨会时间集中学习，部室每周集中学习二次以上，强化对高风险领域、对业务操作过程中的各个环节、相关规章制度的各个节点，进行梳理和研判，以使制度的操作性和缜密性更强。
在扎实开展培训的基础上，该行积极开展防范非法集资、防范电信诈骗等普及反洗钱知识的宣传活动，提高大众反洗钱意识，让客户了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性。下一步，该行持续从履职和问责两个层面把反洗钱责任落实到个人，形成“守土有责、勤勉尽职”的反洗钱工作秩序。严格落实反洗钱各项监管要求，让反洗钱观念深入人心，不踩制度红线，提高支行全体员工对反洗钱工作的了解和重视程度，夯实反洗钱履职能力。