为进一步提高反洗钱风险防范能力，做好防范化解金融风险工作，有效提升反洗钱可疑交易监测水平，保证反洗钱工作措施得到全面落实。近日，农发行井冈山市支行组织开展反洗钱可疑交易案例分析会，进一步增强全员对反洗钱的意识，提升反洗钱形态的辨别能力。
会上，支行三合一专员详细讲解《涉嫌电信诈骗案例》具体情况，强调日常工作中，员工必须严格按照规章制度做好反洗钱工作，充分认识反洗钱工作的重要性，纠正“洗钱犯罪离我们很遥远”的错误思想，时刻保持“强监管、防风险、促发展”责任感。其后并与员工一起讨论日常工作中反洗钱系统出现可疑交易案例后，针对不同岗位、不同业务，反洗钱系统相关人员需多层次、多渠道、多种形式的从客户身份特征、行为特征、交易特征等方面详细分析，并对客户开展积极尽职调查，分析研判交易性质、再对可疑交易的排除或者上报需提出合理、详细的理由，最后经过反洗钱领导小组进行充分审议过后，决定对可疑交易进行排除或者上报。
通过此次案例分析会学习，全员充分认识反洗钱工作的重要性，进一步提升反洗钱工作意识和防范化解风险能力。在以后工作中，以案为鉴强化管理，严格按照反洗钱的相关制度开展工作，切实履行好反洗钱的法定义务，提高反洗钱工作的合规性和有效性。
