农行阜新新荣太平支行员工在为客户办理业务时，严格执行上级监管要求，成功拦截一起客户可能利用开立万事达信用卡，用于外币买卖虚拟货币事件，有力阻止了不法分子利用银行结算账户进行网络电信诈骗。
近日，一位六十岁左右的女士，一边接打电话，一边来网点要求办理万事达信用卡，大堂人员在与客户交谈过程中，客户含糊其词，声称开立万事达信用卡是用于在国外平台购买药品，要求必须使用外币信用卡进行交易。大堂经理进一步询问客户开卡用途，这位中年客户无法具体说出开卡用途，声称身边朋友很多人都办理了此卡，用于网上买卖虚拟货币，原因前后矛盾。大堂经理凭借多年的业务经验，并根据最近行里学习相关账户监管政策的要求，出于万事达信用卡的特殊性，客户描述引起大堂经理的警觉。于是一边安抚客户，一边联系网点主任。网点主任了解情况后，立即阻止客户办理此业务，并告知客户人民银行关于非法买卖、出租、出借银行账户为违法行为。经过网点人员解释，客户了解到此项业务的风险，并十分感谢银行工作人员的专业服务，使其避免了潜在的风险，称赞农行是为咱老百姓着想的放心银行。
由于近期咨询办理该项业务的中老年客户居多，因此引起我行高度重视。在当今电信诈骗案件频发的情况下，太平支行坚持把好开户源头关，加强对开户信息的审核，了解客户开户意愿、用途，堵截可疑开卡行为，为客户筑牢防范信用卡诈骗最后一道防线，有效防范风险案件的发生。
