为进一步提高网点员工反洗钱意识，掌握了解最新反洗钱政策法规，提升反洗钱工作水平和质量，12月15日建行东营垦利支行营业室利用夕会时间组织开展了反洗钱业务培训学习。
培训内容具体分为两个部分：一是主要洗钱类型交易特点分析;二是义务机构反洗钱履职要求。主要围绕毒品洗钱、黑社会性质组织洗钱、集资洗钱、诈骗洗钱等几种主要的洗钱类型进行案例分析。同时着重强调了作为金融机构的反洗钱履职要求，一是金融机构客户尽职调;二是金融机构大额和可疑交易报告;三是金融机构风控策略选择。要求所有反洗钱工作人员提升自身责任感，做好反洗钱工作的第一道防线。
培训的开展有利于网点反洗钱工作人员提升自身能力，树立反洗钱意识，学习掌握反洗钱工作相关知识，明确自身责任，有利于促进今后反洗钱工作的落实，对防范洗钱犯罪，构筑反洗钱防线，打好反洗钱攻坚战具有重要意义。
