临商银行市中新华支行严格要求从源头控制洗钱风险的发生

　　近日，在中支党委领导下，临商银行市中新华支行针对客户身份识别等问题多发环节工作，新华支行严格要求前台柜员保持高度的责任心，严格按照业务部门及监管要求开展客户身份识别工作，勤勉尽责，从源头控制洗钱风险的发生。对前台开户存在代理开户、异地开户、有组织开户的情形予以重点关注，强化客户身份识别，必要时要求客户提供辅助材料。对于采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，根据人行监管要求，不与客户建立业务关系或者进行交易，在反洗钱系统新增提交可疑交易报告，从源头控制洗钱风险的发生，切实提高反洗钱工作质效。

　　(新华支行李铮)