临商银行临沭支行持续认真做好反洗钱工作

临沭支行持续认真做好反洗钱工作
临商银行临沭按照人民银行和总行的工作部署，把做好可疑交易的报告工作、加大人工识别力度、提高识别效率作为今年前台开户工作重点，并采取多项措施，确保工作落到实处。加强客户身份识别工作，提高工作效率。积极在前台操作时不断完善客户个人信息，确保客户自己安全，在对公和对私开户时，严格遵循“了解你的客户”的原则，对客户资料进行严格审查, 确定资料的真实有效，并做好各项登记以备日后工作查询，完善考核机制，建立以质量控制和风险为标准的考核标志，有效激励工作人员堵截可疑账户开户的积极性