临商银行临沭支行加强反洗钱的学习和宣传

为进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，我行加强了对反洗钱的学习和宣传工作。
在支行内部成立了反洗钱工作小组，通过对各类客户在我行开立账户的审查，大额可疑资金的及时报告，组织员工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，熟悉相关的法律法规及人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内外部勾结开展反洗钱犯罪活动，组织学习反洗钱文件并进行反洗钱知识测试。
在营业厅内，大堂经理向客户发放反洗钱宣传折页，广泛宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使他们认识了反洗钱对社会的危害及反洗钱的重要性和必要性，增强了公民的责任意识，使打击反洗钱犯罪成为社会公众的共识。