临商银行河东支行做好对公可疑账户尽职调查工作

发布时间：2021-09-07

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针对近年来各类案件风险的频发，临商银行河东支行进一步规范和加强可疑账户尽职调查管理，支行成立了尽职调查小组，切实发挥尽职调查小组的尽职调查作用。支行明确尽职调查人员的工作职责，要求尽职人员定期对网点所有公户进行自查，根据银行账户名单筛选出来的可疑账户，按照名单联系法人或单位负责人，约定上门核实时间，确实发现有异常情况的，按相关制度规定及时实施账户管控措施。（唐来芳）

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