临商银行滨海支行三项举措开展“反洗钱”活动

                                                               临商银行滨海支行三项举措开展“反洗钱”活动
      为有效防范和打击洗钱行为，确保反洗钱工作的顺利开展，助力社会经济秩序的正常发展，临商银行滨海支行积极从三个方面开展“反洗钱”活动。
       一是从源头上认真核查，严格把好客户身份识别质量关，对每一位办理开户业务的客户仔细询问，同时完善客户的相关信息并告知客户一定要保管好自己的账户，不得有出租、出借、出售、购买账户的行为。
       二是加强员工的反洗钱培训学习，通过学习交流，增强员工的反洗钱意识，做好日常工作中的资金监控，发现可疑情况及时汇报，在学习中不断提高职工的风险防控能力。
       三是做好日常的反洗钱宣传工作，客户公众的反洗钱意识相对薄弱，首先我们要加大柜面及厅堂反洗钱宣传教育工作的力度；其次我们要经常走出去，向公众群体普及反洗钱知识，发放宣传资料，为社会经济的稳定繁荣发展尽一份应尽的责任和义务。
                                                                                                      (临商银行滨海支行:赵晓彧)