建行东营分行营业部营业室三项措施强化客户身份识别

    随着总行反洗钱监测分析系统的优化，我行严格践行反洗钱监管要求，采取三项措施强化对高风险客户进行加强身份识别的业务流程，严把风险关。
    一是严格落实每一笔可疑交易，按时完成尽职调查任务，严格落实对公开户尽职调查及后续业务监控，确保新准入客户信息的真实性、完整性。
    二是谨慎处理高风险客户等级的评定和调整，避免因为风险等级分类错误对客户造成影响，引发潜在监管处罚和客户投诉。
    三是高度重视客户信息安全工作，严格按照规定流程和要求，持续做好客户准入阶段以及客户存续期间的身份识别工作，确保客户信息安全。