邮储银行永新县支行组织召开第三次反洗钱领导小组会议
为及时掌握县支行反洗钱工作动态，近日，邮储银行永新县支行组织召开了2020年第三次反洗钱领导小组会议。支行反洗钱领导小组成员、反洗钱管理员及反洗钱联络员参加了会议。
会上，县支行综合管理部组织参会人员学习《2020上半年反洗钱处罚汇总分析》、《中国人民银行办公厅洗钱风险提示（2020年第1期）》，并提出要提高警惕，加强监测，采取切实有效的措施扎实做好风险防范工作，在日常工作中如有发现可疑线索的应及时上报。
随后会议听取了综合管理部、邮政分公司金融业务部关于2020年二季度反洗钱工作情况简要汇报。
最后，会议强调了四个方面的工作：一是要及时处理反洗钱系统数据。反洗钱联络员要每日登入反洗钱系统查看是否有数据需要进行处理，避免出现逾期。二是要及时处理客户信息治理工作。客户信息治理工作是全面落实账户管理及反洗钱工作要求，不断加快客户信息治理工作步伐，做好客户营销与信息维护工作，能切实防范金融风险，确保客户信息真实有效、要素齐全、管理规范。因此，要重视客户信息治理工作。三是要及时进行问责督促。要加大检查监督力度，对于发现问题的单位要及时对相关责任人员进行问责，并督促做好整改工作，不断提高工作效率。四是要及时上报可疑交易报告。目前，监管单位严格违法违规责任追究，对涉案银行一律倒查问责，相关机构一律追究内部相关机构和人员的责任，因此要认真遵循“了解你的客户”的原则，做好客户维护工作，注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行洗钱活动。
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