临商银行商城中支营业部组织员工学习《关于防范异常客户开户风险提示》

近日，临商银行商城中支营业部组织员工利用晨会时间认真学习《关于防范异常客户开户风险提示》。学习内容主要涉及到今后在办理业务过程中，银行将严格审查异常开户情形，必要时会拒绝开户。开户时会被拒绝的情况包括：不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形。
通过此次学习，员工对异常开户风险有了进一步的认识，有利于提高了员工的合规操作意识和安全风险防范意识，从而有利于营业部未来更好的开展业务。