临商银行新华支行加强出租出售对公银行账户的日常监测和分析

发布时间：2020-06-17

分享到：

QQ空间新浪微博腾讯微博微信更多

近日，为进一步防范出租出售对公银行账户的发生，新华支行充分利用反洗钱系统和在开展客户尽职调查工作中发现的疑点，加强对公账户资金异动的监测预警和分析研判。对存在疑点的对公账户，持续关注和了解经营状况，及时核对工商注册信息变化情况，适时开展客户回访和实地走访；发现经营状况发生重大变化和无法联系客户时，将立即启动风险管控措施，最大限度降低案件风险或隐患。
（新华支行张文文）

来源：

作者：张文文

上一篇：临商银行平邑支行党支部开展“我来讲党课”活动
下一篇：临商银行新华支行严格履行一线岗位职责

>相关文章

临商银行银雀山支行积极开展个人及网金条线业务自查工作2020-06-05
临商银行新华支行合规工作整体发展贡献力量2020-05-29
临商银行市中银雀山支行全力保护消费者权益2020-06-03
临商银行商城中支营业部疫情期间为市第四人民院提供上门收款服务2020-03-30
黄梅农发行疫情防控加班加点为企业发放贷款工作2020-03-05
工行新余分行勇于尝试首次创新网点应急预案桌面演练方式2020-04-07
建行东营东城支行合规在我心2020-04-17
昭阳农商银行“三举措”助小微复工稳岗2020-03-26