临商银行市中中支营业部加大疫情期间客户身份识别制度

      疫情当前，针对目前出现的电信诈骗及诸多顶冒名开户、转账现象，为进一步强化风险管控，提升风险管理意识，临商银行市中中支营业部严格执行客户身份识别工作，确保客户身份的真实性和准确性。
     一是加大客户身份识别制度的执行和落实，要求临柜人员开户时认真审查证件姓名、照片和发证机关等要素，进行认真比对。
     二是提高临柜人员防假识别技能和风险意识，有效降低开户及转账等业务的风险隐患。
     三是进一步加大反洗钱工作的宣传力度，提高公众对反洗钱工作的认知，了解出租、 出借身份证和银行卡等行为的危害，切实有效防范洗钱等各类犯罪行为的发生。（佟张榕）