临商银行商城中支营业部持续开展防范和打击非法金融活动

 根据总行及监管部门要求，临商银行商城中支营业部积极行动，将防范和打击非法金融活动纳入临商银行商城中支营业部日常内控案防、监督检查和培训宣传的重要内容，结合行业规范建设和扫黑除恶等工作，组织开展监测预警、摸排核查、报告移送、账户查控、宣传教育等各方面工作，严堵金融案件发生。
一是加强组织领导，建立工作机制。为确保防范打击非法金融活动顺利开展，营业部成立了防范和打击非法金融活动工作领导小组，同时建立健全工作机制，实行“一把手”负责制，严格责任主体，落实活动要求，传导活动压力，解决相关问题；二是加强宣传教育，强化源头治理。将识别、防范非法金融活动纳入各专业条线宣传教育重点工作，积极开展公共宣传，普及法律金融知识，加大对非法金融活动的警示教育，及时发布风险提示，提高公众和员工风险防范意识和识别能力；三是完善内控管理，防范风险传染。全面分析风险，紧盯关键制度、关键问题和关键人员，建立健全内控管理制度，加强网点和员工日常管理，坚决杜绝员工参与非法金融活动；四是强化监督检查，加大奖惩力度。各部室有侧重地对本业务条线开展监督检查，临商银行商城中支营业部对部室工作开展情况进行重点抽查，加大奖惩考核力度，对涉及参与非法金融活动的部室和个人采取零容忍态度，严肃查处；五是加强信息共享，按时报告情况。及时报送临商银行商城中支营业部防范和打击非法金融工作开展情况，同时要求工作中，及时报告涉及扫黑除恶专项斗争和非法金融活动案件线索，加强信息共享，形成打击合力。