临商银行新华支行强化客户身份识别工作

发布时间：2019-12-23

分享到：

QQ空间新浪微博腾讯微博微信更多

为预防洗钱和恐怖融资活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规，临商银行新华支行不断加强客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理工作，要求工作人员提高认识，明确责任，认真规范我行客户身份识别、客户资料和交易记录保存行为，维护金融秩序稳定。
临商银行新华支行刘好君

来源：原创

作者：刘好君

上一篇：邮储银行崇义县中山路支行多措并举助力旺季业务发展
下一篇：临商银行新华支行严肃节假日值班纪律

>相关文章

建行嘉善支行开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题学习暨革命传统教育主题党日活动2019-10-25
工行金华分行营业部党总支在金华城市展示馆开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动2019-11-27
工商银行e抵快贷助力小微企业成长梦想2019-07-09
邮储银行安福县支行防范内控风险2019-08-26
践行合规，健康发展2019-06-10
临商银行郯城支行开展存款保险宣传活动2019-06-29
建行永兴支行开展反洗钱宣传活动2019-06-12
临商银行蒙阴支行召开三季度柜面业务核算分析会2019-11-12