临商银行河东支行组织员工学习反洗钱专项检查通报

       近日，为进一步落实“风险为本”的管理理念，促进全行有效履行反洗钱义务，临商银行河东支行利用晨会时间组织员工认真学习反洗钱专项检查通报，本次检查主要由总行法律合规部组织人员通过调阅资料、现场检查和数据核实相结合的方式对五家支行反洗钱工作进行全面检查，检查的内容主要包括内控组织机构建设、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等等。
       此次检查总体来看，被检查单位在内控建设和宣传培训工作等方面都基本按规定执行，但在客户身份识别工作存在问题较为突出。针对此次检查中发现的问题，临商银行河东支行决定针对问题开展全面自查整改工作，争取在下次检查中不再出现类似的问题。