临商银行新华支行多举措提升反洗钱工作水平

为有效履行反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存法定义务，新华支行严格按照要求，积极提升反洗钱工作水平。
    一是在客户身份识别、身份资料与交易记录方面，严格开户手续，做好初次客户身份识别工作，按规定核对并更新客户基本信息，个人客户的证件类型、有效期、职业等，对公客户的营业执照编号、经营范围等信息完整准确，留存有关证明文件复印件、影印件。客户关系存续期间，按规定采取持续的客户身份识别措施，及时更新客户信息，出现应重新识别客户的情形时，应该按规定重新识别客户，对高风险客户或高风险账户持有人采取加强的持续客户身份识别措施。
    二是加强反洗钱宣传、培训工作。利用网点晨会时间，以员工轮流授课、反洗钱知识竞答、学习文件包括《金融机构报告涉嫌恐怖融资的交易管理办法》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》及其他反洗钱制度等方式持续学习反洗钱知识技能，不断提升一线风险防范能力。