随着电信网络违法犯罪呈高发态势，洗钱犯罪分子对银行卡的需求也越来越大，各家金融机构对持异地身份证开户行为的规范和打击力度也在不断加大。为加强审核集中开户或代开户行为，邮储银行新干县滨阳支行组织员工学习了防范持农村地区身份证异常开户的洗钱风险提示。
该支行组织员工学习了异常开户的可疑特性：一、使用农村地区身份证或异地身份证开户；二、积极要求开通网上银行或手机银行等业务，且不设限额；三、多个客户开户申请书留存的地址相同；四、多个相互认识或特性一致的嫌疑人同时或先后开户等可疑情形。
会后，该支行对员工做了以下工作要求，即在以后的工作中要密切关注持异地身份证、农村地区身份证开户行为，做好应急处置工作；其次要做好客户身份识别工作，开户时要双人验视，并且要严密防范本地人员大量开卡等异常行为；最后要加大排查力度，发现异常开户客户要及时报告支行长，支行长再向上级汇报。
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