临商银行商城中支营业部多措并举加强员工案防行为管理

  为深入贯彻落实总行加强员工案防行为管理的要求，认真落实好案防主体责任，扎实推进案件防控工作开展，近期临商银行商城中支营业部深入开展了一次全面细致的员工行为管理工作。
  提高站位，全面部署
  根据上级行的相关工作提示，临商银行商城中支营业部第一时间召开了专题会议，通过对相关文件的解读分析对工作进行了全面部署。成立了由支行一把手担任组长、各部门负责人担任成员的专项领导小组，确保工作有序开展。
  层层递进，有条不紊
  组织员工填写《同意接受账户监测承诺书》、《员工案防行为监督承诺书》、《员工涉诉承诺书》、《员工兼职情况承诺书》等相关承诺书，落实被监督主体。支行建立员工账户监测、相互监督、涉诉报告、兼职报告、家访、访谈、行为异常员工名单管理、异常行为举报、案防行为管理、案防行为管理报告等制度，将案防制度落实到位。
  多管齐下，充分了解
  为充分了解真实情况，全面杜绝隐患，临商银行多措并举进行排查，力求不放过风险死角。一是要求员工打印征信、日常流水，查看有无大额异常交易；二是进行员工家访，充分了解员工8小时之外动向；三是到工商局进行调查，确保无员工经商办企业情况发生；四是在全国失信被执行人名单信息平台查询，确认员工无失信行为。