工行宜春丰城支行同防共治抓落实积极推动非法集资专项整治活动迈出新步伐

 为进一步加强员工对非法集资的风险防范意识，强化员工行为管理，同时提高社会公众对非法集资活动的认识，工行宜春分行积极落实对银行金融机构非法集资风险排查整治工作，积极行动，扎扎实实开展“携手筑网·同防共治”为主题的防范非法集资宣传月活动，力求行风建设和防范非法集资宣传月活动取得实效。　　　　
 一、统一部署，加强风险排查。为确保非法集资专项整治和防范非法集资宣传月活动的顺利开展，该行从去年开始就成立了活动领导小组及负责牵头部门，在要求全行员工签订承诺书，郑重承诺如果发现存在参与或组织非法集资的行为，愿接受组织上按规定给予的各种处理的基础上，今年以部门、网点为单位，每位员工进入员工异常行为排查系统对本部门或本网点员工相互进行排查，市行汇总统计排查情况，如发现员工异常行为将到支行进行重点核查。
 二、提高认识，加强员工学习。5月7日，该行通过信箱下发了非法集资风险排查整治重点和扫黑除恶应知应会，各部门和网点利用晨夕会或周例会，组织全行员工结合相关案例认真学习，同时，及时传达“携手筑网·同防共治”为主题的防范非法集资宣传月活动相关内容，让员工了解开展活动目的及意义，提高员工参与的广度和深度，提高活动覆盖面和开展效果。　　
 三、多措并举，加强对外宣传。一是全辖八个网点充分利用电子滚动屏，不间断播放防范和打击非法集资集中宣传标语口号，在营业场所醒目的位置摆放宣传折页，便于群众取阅；二是网点和信贷部门利用外拓之际，走村组、进工厂，向群众、员工宣传讲解，发放宣传折页等宣传材料，增强警示教育作用，两年活动期间接受消费者咨询2000余人次；三是5月23日在支行门口摆放宣传咨询台进行集中宣传，对公众发放宣传折页、讲解非法集资的危害性，提醒公众“远离高利诱惑 拒绝非法集资”。　　
 四、协同防范，加强监测分析。该行严格落实总行有关设立风险监督模型，省分行风控中心针对模型筛选出各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的涉嫌非法集资移动资金等数据下发至支行进行监测、甄别，加强资金流向实时追踪预警；各网点均建立了非法集资案件资金账户查询、冻结绿色通道，积极配合相关部门对非法集资的查处工作。刘小梅