邮储银行安福县支行做好非自然人客户身份识别工作

为进一步提高非自然人客户信息质量，持续加强反洗钱客户身份识别的有效性，根据人行关于加强反洗钱客户身份识别以及上级行下发的相关文件要求，邮储银行安福县支行深化开展非自然人客户身份重新识别工作。
高度重视，认真组织。该支行高度重视此次非自然人客户身份重新识别工作和客户信息质量，成立了以分管领导为组长的工作领导小组，由支行反洗钱管理员负责组织推动工作开展，加强工作监督指导，信息采集，协调解决工作中遇到的各种问题，并要求此次重新识别工作做到辖内所有非自然人客户全覆盖。
规范开展新客户身份识别。该支行严格按照监管规定和行内制度开展非自然人客户身份识别，保证客户信息真实有效，信息登记完整准确，并准确识别非自然人客户受益所有人。要求对公网点建立识别工作台帐，在系统中完整、准确地登记受益所有人相关信息，并真实、完整登记《非自然人客户身份重新识别情况统计表》与《非自然人客户受益所有人台账》，并对客户身份信息进行妥善保存，确保客户信息安全。
下阶段，该支行将持续有效开展非自然人客户的身份识别工作，将客户身份识别工作作为己任，提高其信息透明度，加强风险评估和分类管理，以防范洗钱和其他融资风险，有效维护金融环境安全与稳定。