【工行温度】忠诚守护  至诚服务  

  近日，遵义分行辖内支行纷纷收到来自各县区市公安分局的感谢信，对各行在积极履行反洗钱工作职责，保障全辖金融安全和社会稳定所作出的贡献给予赞扬和感谢。
   2018年，遵义分行认真贯彻落实总、省行战略部署和上级监管要求，积极防范洗钱风险犯罪，有力维护金融秩序，第八次蝉联全市反洗钱工作考评结果A类机构称号。
   该行强化组织推动，制定反洗钱工作要点及计划、关于加强反洗钱客户身份识别工作实施方案等制度规范，用好各类议事平台，强化全辖主动作为、依法履职的责任意识，建立健全定期通报和考核评价机制，确保反洗钱工作有序推动。
   严格执行客户身份识别制度，履行客户身份识别和交易记录保存义务，做好客户初次识别、持续识别或重新识别工作，特别针对网点智能银行服务中易发生的操作风险隐患，实施有效防范和应对。2018年，成功堵截3笔冒名开户；1笔电信诈骗；1笔冒名重置密码；1笔冒名挂失；1笔出租出借账户；2笔对公异常开户；协助公安机关成功抓获1明网上通缉在逃犯。
   强化宣传培训，组织开展“诚信3.15，预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序”反洗钱宣传、三反（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）集中宣传活动等，提高市民金融安全意识，全力维护金融安全和社会稳定。