建行东营燕山路支行组织开展反洗钱知识培训

为进一步增强员工反洗钱意识，提高反洗钱技能，11月20日，燕山路支行利用晨会时间开展反洗钱知识培训，重点学习了中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》。
一是要求员工树立反洗钱意识，学习相关法律法规提高自身甄别洗钱犯罪行为的能力，并要积极宣传洗钱等犯罪行为的危害，提高公众的反洗钱意识；二是加强对大额和可疑支付交易的监测，单位开立结算账户时，严格把关，核实其资料的真实性、合法性、完整性，针对个人客户，严把开户实名关，杜绝非法开户；三是严格执行大额现金提取的逐级审批制度，对套现行为明显的账户坚决不给予现金支付，大额转账做到风险提示，大额现金支取提前预约。