临商银行罗庄中心支行加强反洗钱客户身份识别

为落实人民银行和临商银行总行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的要求，临商银行罗庄中心支行加强客户的身份识别，进一步提高反洗钱工作水平。
一是认真组织、专人负责、层层推进，严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，加强和完善客户身份识别的内部控制和操作规范。
二是落实业务审批，加强交易监测等措施，有效开展客户的身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资的基础。
三是做好客户解释和宣传工作，遵循“了解你的客户”原则，及时提示客户更新资料信息，确保客户身份资料的真实性、有效性、完整性。
四是按规定保存身份识别相关工作记录和资料，切实履行客户金融信息保护义务，将反洗钱工作落实到位。