邮储银行新余市分行开展涉嫌非法集资风险专项排查活动

             根据《江西银监局办公室关于印发江西省银行业涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》及上级行通知要求，邮储银行新余市分行近期开展了涉嫌非法集资风险专项排查活动。

本次排查对象为该行全体人员，排查内容主要有疑似非法集资资金交易信息排查、从业人员异常行为排查、案件多发行业和机构的风险排查。采用非现场和现场相结合的方式开展。在排查过程中，利用相关信息系统以及日常监督检查结果，调取特征数据进行非现场分析，结合实际情况采用电话或现场核实等方式进行核实甄别，同时通过走访调查、公安协查等方式，加大对从业人员异常行为排查。

通过开展此次活动，以便及早发现涉嫌参与或实施非法集资案件线索，有效防范和化解风险，强化内部控制，更好地维护客户合法权益和邮政金融声誉。