邮储银行安福县支行开展摸排协助金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪洗钱线索活动

 为维护辖内健康稳定金融秩序，加大对协助金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪洗钱行为的打击力度，根据人行吉安中支反洗钱科以及市分行下发的《关于摸排协助金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪洗钱线索的通知》（法规函〔2018〕44号）文件要求，邮储银行安福县支行决定在辖内（含邮政代理机构）开展金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪洗钱线索摸排工作，对反洗钱系统中高风险客户进行排查。

经过该支行排查相关存量客户，并未并发现该支行存在金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪洗钱线索的现像。

下一步，该支行将提升网点工作人员责任意识，重点针对客户身份识别、高风险客户尽职调查、可疑交易人工识别分析评估质量、大额和可疑交易报告等内容组织培训，充分提升网点人员的反洗钱风险意识和责任意识，不断强化反洗钱工作人员的履职能力。加强客户身份识别,特别是异地客户开户、代办业务、反

洗钱系统筛查出的客户、合规系统预警等客户身份识别,杜绝犯

罪份子利用金融账户实施诈骗、过渡资金,破坏金融管理秩序。