临商银行商城中支营业部积极做好反洗钱培训工作

  为增强反洗钱工作能力，提高员工反洗钱水平，临商银行商城中支营业部立足实际，制订了反洗钱工作计划，通过定期学习、创新培训方式、反洗钱考试等系列措施扎实开展反洗钱培训工作。

一、精心组织，定期学习。为确保反洗钱培训工作的长效性和有序性，营业部以《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及反洗钱非现场监管报表要求等为内容，对全行反洗钱工作人员进行经常性的反洗钱知识培训，以提高工作人员的反洗钱知识水平。

二、创新方式，重点突出。为确保培训工作取得预期效果，营业部将反洗钱法律法规、内控制度等文件整理成PPT、WORD文档形式进行下发，还积极搜集整理反洗钱案例，对员工进行讲解，切实提高培训人员的学习兴趣和培训效果。同时着重对大额交易、重点可疑交易识别及上报、资料留存、客户等级风险分类等内容进行细致讲解，使其进一步加深反洗钱重要性的认知，从理论上提高反洗钱甄别能力。

三、组织考试，巩固效果。为保证反洗钱培训工作深入开展，营业部定期对全行反洗钱工作人员进行反洗钱业务考试，通过考试激励员工全面熟悉和掌握反洗钱知识的学习动力，进一步增强反洗钱意识，提高业务技能。