临商银行商城中支营业部开展2017年四季度反洗钱专项检查

 为贯彻落实上级行反洗钱工作要求，进一步加强反洗钱工作履职管理，提升反洗钱工作的水平和质量。近日，临商银行商城中支营业部积极开展了四季度反洗钱专项检查。

   本次专项检查通过现场抽查和非现场检查相结合的方式进行，检查时间从1月份至11月份，检查内容主要包括“新3号令”的执行落实情况，反洗钱内控制度建设、客户身份识别工作、人工识别、补录补正、客户信息维护、客户尽职调查、反洗钱宣传和培训情况等20多项内。

   通过本次检查，进一步发现和纠正了反洗钱工作中存在的问题，规范了操作流程，对营业部反洗钱工作起到了积极促进作用。同时，该行将以这次反洗钱专项检查为契机进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念和新3号令的宣贯工作，建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程，为履行反洗钱义务提供了可靠的组织保障，提高预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力。