寿光农行持续推进“反洗钱”工作深入开展

　　　一是加强学习培训，提高防范意识。该行注重员工学习培训，着力从源头入手推进反洗钱工作开展。利用晨会、夕会等方式，组织学习《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，并结合内控合规“基础强化年”活动要求，通过内控合规案例巡展及专题会议，认真剖析典型案例，教育员工深刻认识洗钱犯罪及其社会危害，切实增强防范意识和合规观念，主动履行反洗钱职责。

　　　二是强化宣传教育，做好预防风险提示。为提升广大客户对反洗钱的知晓度，扩大宣传影响力，该行采取网点阵地宣传与走出去相结合的方式，通过在网点摆放宣传资料、张贴海报，组织多名员工多频次深入企业、社区等现场介绍洗钱危害及防范措施，不断拓展反洗钱宣传广度和深度，提高反洗钱宣传渗透力和有效性，达到了反洗钱宣传预期效果。

            三是加强日常监测，防范控制风险。该行充分发挥业务运营风险核查和反洗钱系统作用，坚持每天登录系统，认真对可疑资金进行识别与分析，及时回复内部协查查询及风险提示查询，重点关注频繁大额交易或有可疑交易特征的客户，做好大额报告的补录及新增，将反洗钱风险防控融入业务处理中，不断提升网点日常反洗钱工作水平。