工行宜春分行扎紧篱笆筑牢反洗钱暨打击非法集资长堤

工行宜春分行扎紧篱笆筑牢反洗钱暨打击非法集资长堤 为进一步预防反洗钱风险,有效打击非法集资活动，工行宜春分行认真履行金融机构的反洗钱义务，切实采取多项措施做好反洗钱工作，举行反洗钱暨打击非法集资知识视频培训，全面建立健全反洗钱长效机制，为各项业务的健康发展提供强有力保障。 反洗钱暨打击非法集资工作是当前复杂金融环境下一项重要而艰巨的工作，该行全体员工严格执行人民银行及总分行反洗钱的相关规定，提高风险意识，时刻保持警惕和敏感，将反洗钱工作始终贯穿于日常工作之中，举办反洗钱暨打击非法集资知识视频培训，相关管理部门和派驻各支行内控专管员、支行反洗钱专管员、各网点负责人及网点反洗钱岗位人员及新入行员工共98人参加了培训。 该行注重加强学习，明确要点，要求各业务条线加强反洗钱知识学习，明确反洗钱履职要点，结合相关案例、制度，着力于提升员工对于反洗钱工作的敏感性和风险认知能力，不断夯实对于洗钱和恐怖融资风险的防范堡垒。此次培训的内容有:1、人民银行3号令解读；2、《江西省银行业金融机构非法集资监测预警工作办法》解读；3、反洗钱知识培训；4、全省反洗钱考核评级及监管检查发现问题。 此次培训达到了预期的效果，参训人员进一步了解当前反洗钱工作面临的形势,为做好反洗钱工作明确了方向;二是更清楚的看到了目前我行反洗钱工作存在的问题,对于落实整改,开创反洗钱工作新局面,奠定了良好基础;三是增强了对非法集资危害性了解,对银行业金融机构按监管机构要求开展非法集资监测预警和报告工作提供了可操作性方法;四是通过对人民银行3号令解读,明确了大额交易和可疑交易报告的新要求,为人民银行3号令的顺利实施奠定了工作基础。 该行相关领导对此次反洗钱暨打击非法集资知识培训做了重要讲话并结合实际提出了操作和管理要求，指出要通过培训，进一步明晰反洗钱工作职责，明确最新的监管要求和目标，进一步提示日常业务操作风险隐患，对工作中存在的薄弱环节加强管理，提高了员工反洗钱业务知识和业务操作技能，进一步提升基层行反洗钱管理水平。陈根华