新干南大道支行开展员工行为专项排查整治

一是积极开展“外围排查”。该行多次走访纪检、监察、公检法等部门，重点了解员工是否存在违法违纪问题，走访工商、税务部门重点了解员工是否存在经商办企业等违规行为，对在职员工和内退员工经商办企业及入股情况进行了全面核查，并对相关信息进行了甄别和核验。

二是积极开展“家访走访”。该行领导带领部室经理利用班余时间通过走访员工亲属、朋友、客户等方式，了解员工有无参与民间借贷、非法集资等问题。还多次走访企业和客户，调查了解员工是否存在违规行为，了解客户经理及网点负责人是否存在不廉洁等违纪行为。

三是积极开展“系统排查”。该行有效利用客户经理接收异常资金、行内柜员接收异常汇款数据监测模型这一有力工具，分类筛选、仔细甄别，利用银行卡系统和反洗钱系统监测员工是否有异常交易现象，并对异常交易进行跟踪、核实、确认。