邮储银行新干县支行加强反洗钱新功能学习

             为了加强支付结算管理，防范电信网络新型违法犯罪，2017年5月3日晚邮储银行在该行的反洗钱系统中上线了涉电信诈骗可疑交易核实、报告、查询及报表统计功能。

反洗钱系统通过该功能不定期下发涉电信诈骗异常交易至账户开户机构，网点反洗钱联络员通过该系统下发的数据，在5个工作日内与客户核实交易情况，经核实后，仍然认为该账户符合电信诈骗交易特征的，经反洗钱主管审批后及时上报可疑交易报告。

  邮储银行新干县支行通过集中学习，对涉电信诈骗犯罪可疑特征进行学习，对反洗钱该功能进行实践演练，使各网点反洗钱联络员熟练掌握该功能的使用，时刻关注“涉电信诈骗可疑交易核实”下发情况，及时核实、处理，切实防范电信诈骗洗钱风险。