为有效遏制和打击洗钱及恐怖融资案件，维护金融秩序安全，临商银行义堂支行认真贯彻人民银行和总行、中支工作部署，加大力度开展反洗钱工作，结合工作实际抓好组织管理和培训教育，不断提高反洗钱履职能力和管理水平，力求把反洗钱工作做到实处。
一是加强组织领导。支行高度重视反洗钱工作的开展，成立了反洗钱工作领导小组，加强对反洗钱工作的组织领导和部署落实，设置相关岗位，明确岗位责任，各司其职，提升全行员工反洗钱意识。
二是强化岗位履职。反洗钱专职人员认真履行大额、可疑交易职责，在进行监测分析的基础上，适时调整反洗钱工作关注重点，加强分析，及时上报人行，切实提高可疑交易报告数据的质量。
三是加强反洗钱业务培训。支行定期组织员工学习反洗钱制度、防范常识、安全操作规程等，加强业务培训指导，及时向员工传达反洗钱动态及工作要求，积极营造反洗钱工作齐抓共管的氛围，使反洗钱工作始终坚持做到依法合规严谨规范。
四是加强反洗钱宣传教育。支行借助各种业务宣传渠道，积极开展反洗钱宣传教育，通过在营业厅摆放宣传资料、电子屏滚动播放、海报宣传等，积极向客户宣传国家有关法律法规，提高广大人民群众对洗钱犯罪危害性的认识，营造反洗钱的良好氛围，有效防范和遏制洗钱等不法行为。
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